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查看PDF原文公告日期：2020-03-27
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2020-014中航重机股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2020年4月15日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2020 年第二次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020 年 4 月 15 日 09 点 30 分召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 9 号太升国际 A3 栋 5 层(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 15 日至 2020 年 4 月 15 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事曹斌作为征集人向公司全体股东就本激励计划及相关议案征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司披露的《中航重机股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案1 《关于中航重机 A 股限制性股票长期激励计 √划（草案修订稿）及其摘要的议案》2 《关于中航重机 A 股限制性股票激励计划（第 √一期）（草案修订稿）及其摘要的议案》3 《关于的议案》4 《关于的议案》5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A √股限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》6 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A √股限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》7 《关于核查公司 A 股限制性股票激励计划（第 √一期）（草案修订稿）激励对象名单的议案》1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案 1-4 已经过公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过，7 已经过公司第六届监事会第五次临时会议审议通过，详见公司于 2020 年 3 月 25 日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报等上的公告文件。上述议案 5-6 已经过公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过，详见公司于 2019 年 12 月 31 日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报等上的公告文件。2、 特别决议议案：全部议案3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案4、 涉及关联股东回避表决的议案：全部议案应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：议案 1 至 7 应回……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600765股吧 http://600765.h0.cn
公司名称：中航重机
股票代码：sh600765
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：机械基件
所属地区：贵州
公司全称：中航重机股份有限公司
英文名称：Avic Heavy Machinery Co.,Ltd.
公司简介：中航重机公司隶属中国航空工业集团公司，是中国航空工业企业首家上市公司，被誉为“中国航空工业第一股”。多年来，公司以航空技术为基础，建立了锻铸、液压、新能源投资三大业务发展平台，积极发展高端宇航锻铸造业务、高端液压系统业务、高端散热系统业务、中小型燃...
注册资本：14.7亿
法人代表：冉兴
总 经 理：冉兴
董 秘：王志宏
公司网址：www.hm.avic.com
电子信箱：zhzjgk@163.com
